Franck Dumas, ancien footballeur, ancien entraîneur de Caen, est condamné pour fraude fiscale à 3 ans dont 10 mois avec sursis. Il a plaidé la dépendance au jeu. L’ex-entraîneur du Stade Malherbe de Caen (SMC) Franck Dumas a été condamné ce matin, mardi 31 janvier, en correctionnelle à trois ans de prison dont 10 mois …
Continue reading Franck Dumas condamné à 3 ans ferme pour fraude fiscale
Fin de l’instruction concernant les soupçons de corruption passive et de fraude fiscale à l’encontre de Patrick Balkany, le dossier est transmis au parquet Les juges d’instruction financiers Renaud van Ruymbeke et Patricia Simon ont terminé leurs investigations sur le patrimoine des époux Balkany, qui vaut au député-maire LR de Levallois Patrick Balkany d’être mis …
Continue reading Mise en examen de Patrick Balkany
Le parquet national financier (PNF) demande un procès en France contre la holding du groupe HSBC dans une affaire de fraude fiscale à grande échelle. Un chef d’accusation aggravé Si l’affaire va effectivement en justice et que les juges d’instruction suivent les réquisitions du parquet, HSBC Holdings Plc sera jugée devant le tribunal correctionnel de Paris …
Continue reading HSBC accusée de fraude fiscale Alexandre Balkany, le fils de Patrick Balkany, mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale Après Patrick Balkany et sa femme Isabelle, c’est à présent leur fils qui se retrouve ciblé par l’enquête sur leur patrimoine. Alexandre Balkany a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction …
Continue reading Le fils Balkany mis en examenHéritier d’une riche famille de marchands d’art, il est accusé d’avoir caché au fisc français des sommes colossales. Guy Wildenstein, 70 ans, est accusé de fraude fiscale et blanchiment aggravé. Il risque jusqu’à 10 ans d’emprisonnement pour les faits qui lui sont reprochés. Guy Wildenstein a selon les enquêteurs soustrait à l’impôt la plus grande …
Continue reading Guy Wildenstein au tribunal pour fraude fiscaleLes juges d’instruction du pôle financier ont mis en examen le député UMP Patrick Balkany pour corruption passive et blanchiment de fraude fiscale Les juges d’instruction du pôle financier qui ont mis en examen le député UMP Patrick Balkany pour corruption passive et blanchiment de fraude fiscale ont demandé sa levée d’immunité parlementaire pour lui …
Continue reading Patrick Balkany mis en examenPoursuivi pour un compte caché en Suisse puis à Singapour, l’ancien ministre français du Budget Jérôme Cahuzac aurait-il tenté de dissimulé des revenus au fisc en les versant sur des comptes bancaires de sa mère? Une source proche du dossier indique ce lundi que le parquet national financier a demandé en décembre dans ses réquisitions …
Continue reading Jérôme Cahuzac avait aussi caché de l’argent sur les comptes de sa mère